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题名:
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金融机构反洗钱实用手册 jin rong ji gou fan xi qian shi yong shou ce / 马经主编 , |
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ISBN:
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978-7-5049-4878-6 价格： CNY68.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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392页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2009 |
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内容提要:
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本书由人民银行广州分行组织编写，他们总结了数年反洗钱工作的经验，首先回顾了国际及国内反洗钱的历史与发展，对金融机构有关反洗钱的管理、内控制度建设、人员配置、培训与宣传、保密管理及内部审计进行了论述。在此基础上，本书在第三篇重点介绍了反洗钱的具体操作方式，包括：客户身份识别、客户风险分类管理、客户身份资料与交易记录保存、大额和可疑交易报告和洗钱案件协查管理等。最后，本书又对反洗钱监管情况做了简要介绍。 |
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主题词:
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金融 刑事犯罪 中国 |
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中图分类法:
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D924.3 版次： 4 |
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主要责任者:
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马经 ma jing 主编 |