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题名:
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金融情报组在行动 jin rong qing bao zu zai xing dong / 王若阳，李娜主编 , |
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ISBN:
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978-7-5014-3858-7 价格： CNY25.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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373页 21cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 群众出版社 出版日期： 2007 |
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内容提要:
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本书收录了隐藏于商业活动之见的洗钱案，滥用合法交易洗钱案，利用虚假证明、文件或者利用他人作假证洗钱案，利用国际管辖差异洗钱案，利用不具名资产洗钱案，有效利用情报交换洗钱案等六类案例。 |
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主题词:
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洗钱罪 案例 |
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主题词:
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洗钱罪 |
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主题词:
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案例 |
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中图分类法:
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D914.05 版次： 4 |
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主要责任者:
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王若阳 wang ruo yang 主编 |
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主要责任者:
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李娜 li na (警务) 主编 |