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题名:
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金融机构大额交易和可疑交易报告制度精解 / 查宏著 , |
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ISBN:
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978-7-5208-0097-6 价格： CNY68 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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292页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国商业出版社 出版日期： 2017 |
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内容提要:
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱制度的核心要求，其实施情况直接影响金融机构反洗钱工作的有效性。2016年12月，中国人民银行发布3号令，2017年7月正式实施。3号令在总结归纳十余年实践经验的基础上，对大额交易和可疑交易报告制度做出重要修订和完善，对金融机构和监管部门开展相关工作提出了新的要求，带来了新的挑战。本书从理论和实践两个层面，全面展现了3号令研究制定的整个过程，对3号令的规定和要求逐条进行分析解释，重点介绍了3号令执行的关键环节和重点领域，系统梳理了实践工作中总结归纳的反洗钱指标、模型和案例，同时还提供了主要国家的实际做法。 |
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主题词:
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金融机构 |
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中图分类法:
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F832.3 版次： |