|
题名:
|
美国银行保密法／反洗钱检查手册 mei guo yin hang bao mi fa ／fan xi qian jian cha shou ce / 唐旭主译审 , |
|
ISBN:
|
978-7-5102-0144-8 价格： CNY49.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
257页 24cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 中国检察出版社 出版日期： 2009 |
|
内容提要:
|
本手册用于指导银行保密法和反洗钱法执行情况的检查和海外资产控制的检查，综述了BSA／AML合规制度要求、BSA／AML风险及风险管理要求、行业最佳实践和检查程序。 |
|
主题词:
|
银行法 保密法 美国 |
|
主题词:
|
银行法 反洗钱法 美国 |
|
主题词:
|
银行法 |
|
主题词:
|
保密法 |
|
主题词:
|
反洗钱法 |
|
中图分类法:
|
D971.23 版次： 4 |
|
主要责任者:
|
唐旭 tang xu 主译审 |
|
责任者附注:
|
美国联邦金融机构检查委员会制定 |
|
主要团体责任者:
|
美国联邦金融机构检查委员会 mei guo lian bang jin rong ji gou jian cha wei yuan hui 制定 |
|
索书号:
|
2 |