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题名:
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反洗钱合规实务指南 / 刘乃晗，谢利锦著 , |
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ISBN:
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978-7-5197-4320-8 价格： CNY86.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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11,390页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 法律出版社 出版日期： 2020 |
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内容提要:
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反洗钱工作涉及维护国家安全和社会稳定大局，近年来涉及反洗钱的案件也不断增多，同时，中国人民银行、银保监会、证监会等等也在不断加强反洗钱执法检查、监管工作，推动义务机构提高风险管理和合规水平。本书从反洗钱的上游犯罪、反洗钱法的三大制度、风险评估制度、反洗钱内部控制体系设计、反洗钱法律责任解析等全方位提供反洗钱合规策略精解。 |
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主题词:
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反洗钱法 中国 |
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中图分类法:
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D922.281.4 版次： 5 |
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主要责任者:
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刘乃晗 著 |
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主要责任者:
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谢利锦 著 |
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索书号:
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D922.281.4/0216 |