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题名:
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受益所有人识别国际监管规则文件汇编 shou yi suo you ren shi bie guo ji jian guan gui ze wen jian hui bian / 中国银行股份有限公司内控与法律合规部编译 , |
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ISBN:
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978-7-5220-0851-6 价格： CNY98.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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445页 图 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2021.12 |
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内容提要:
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本书选取并编译金融行动特别工作组(FATF)及部分国家或地区受益所有人识别相关法律法规、监管规定及国际标准，以帮助中国金融机构深入理解受益所有人识别的目的和要求，了解国际反洗钱主流标准，借鉴其他国家或地区的实践做法，从而更加有效地开展受益所有人识别工作。 |
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主题词:
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反洗钱法 世界 |
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中图分类法:
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D912.281 版次： 5 |
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主要责任者:
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王寒冰 wang han bing 主编 |
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主要责任者:
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段小茜 duan xiao qian 主编 |
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主要责任者:
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郭明霞 guo ming xia 主编 |
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责任者附注:
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主编：王寒冰、段小茜、郭明霞 |
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主要团体责任者:
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中国银行股份有限公司 zhong guo yin hang gu fen you xian gong si 编译 |
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索书号:
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D912.281/1033 |