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题名:
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反洗钱监管概论 fan xi qian jian guan gai lun / 储峥,魏玮主编 , |
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ISBN:
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978-7-5223-0475-5 价格： CNY75.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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313页 26cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国财政经济出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书的主要内容是:洗钱、洗钱罪、洗钱上游犯罪的法律规定;洗钱的主要手段和途径;洗钱风险的识别与评估;客户尽职调查、大额和可疑交易以及相关报告制度;我国反洗钱监管体系;反洗钱经验借鉴;反洗钱靠前合作等。 |
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主题词:
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反洗钱法 高等学校 中国 |
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中图分类法:
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D922.281.4-43 版次： 5 |
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主要责任者:
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储峥 chu zheng 主编 |
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主要责任者:
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魏玮 wei wei 主编 |
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附注:
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财政部规划教材 财政部高等院校财经类专业规划教材 |
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责任者附注:
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储峥,女,复旦大学经济学博士,上海立信会计金融学院副教授。 |
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责任者附注:
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魏玮,女,武汉大学经济学博士,上海立信会计金融学院讲师。 |
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索书号:
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D922.281.4-43/2427 |