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题名:
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制裁和反洗钱合规风险应对 zhi cai he fan xi qian he gui feng xian ying dui / 孟刚著 , |
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ISBN:
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978-7-5220-1000-7 价格： CNY69.00 |
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语种:
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chi |
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载体形态:
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255页 24cm |
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出版发行:
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出版地： 北京 出版社： 中国金融出版社 出版日期： 2021 |
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内容提要:
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本书深入研究了制裁合规和反洗钱领域的热点及难点问题,详细介绍了制裁合规和反洗钱的并存交互关系,分析了联合国经济制裁、欧盟经济制裁、美国一级和二级经济制裁的现状和趋势,提出了化解制裁合规风险的路径建议,并在此基础上分析了反洗钱监管现状和趋势,解读了FATF反洗钱规则的风险为本原则,提出了我国跨境洗钱风险化解建议以及中国企业海外合规管理框架。 |
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主题词:
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国际制裁 经济制裁 |
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中图分类法:
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F115 版次： 5 |
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中图分类法:
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D912.281 版次： 5 |
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主要责任者:
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孟刚 Meng Gang 著 |
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附注:
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“一带一路”高质量发展智库课题成果 |
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责任者附注:
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孟刚,研究员,法学博士,应用经济学博士后,现任国家开发银行法律合规局副局长,曾担任国家开发银行开罗代表处代表和澳大利亚大区组副组长,主要从事投融资法律制度、人民币化和产能合作研究。 |
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索书号:
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F115/1772 |