|
题名:
|
反洗钱 fan xi qian / (美)奥拉·塔克(Ola M.Tucker)著 , 丁灿译 |
|
ISBN:
|
978-7-5217-6923-4 价格： CNY69.00 |
|
语种:
|
chi |
|
载体形态:
|
XIV,286页 21cm |
|
出版发行:
|
出版地： 北京 出版社： 中信出版集团股份有限公司 出版日期： 2024 |
|
内容提要:
|
作者结合全球范围内最新的洗钱案例,介绍了洗钱的概念与原理、洗钱的手法与趋势、洗钱的类型与犯罪分子的动机,详细探讨了洗钱所带来的风险与后果,金融系统在伪装和转移非法资金中的关键作用。同时,阐述了当前反洗钱立法与执法的发展趋势和实际效能,并为金融机构如何保护自身不被用作黑钱流动的渠道提供了独特见解。最后,针对如何有效侦查与遏制这类非法活动,本书提出了一系列切实可行的建议。 |
|
主题词:
|
反洗钱法 研究 |
|
中图分类法:
|
D912.281 版次： 5 |
|
其它题名:
|
如何应对非法资金流动 |
|
主要责任者:
|
塔克 ta ke 著 |
|
次要责任者:
|
丁灿 ding can 译 |
|
责任者附注:
|
奥拉·塔克,企业合规专家,法学博士。专门从事反金融犯罪合规,包括反洗钱、反腐败和经济制裁。 |
|
索书号:
|
D912.281/4440 |